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以案说法:在虚假诉讼中,权利救济再认识

来源:互联网    更新日期:2021-03-24 10:47:47    浏览量:

  一、案情简介

  老白设立一家公司并担任法定代表人,自持100%的股权,后将股权全部转让与老黑。

  双方完成工商变更登记之后,老黑经营该公司。经老黑的精心经营,该公司名下的资产迅速升值。后老白找到老黑,称应当给其支付溢价补偿,理由为涉案公司资产升值。

  在遭到老黑的拒绝之后,围绕该公司发生了系列不可思议的事情:在随后的六个月内,老黑收到近十份以该公司为被告的民间借贷纠纷案件的传票。

  经查,该民间借贷纠纷之诉中的借款人均为老白,借条中写的较为清楚,就是为了公司经营之需而向出借人借款。

  经开庭审理,发现此系列案件中的借贷款项大部分都是通过现金形式进行,仅有少部分借款有转账记录。

  二、案件分析

  (一)老白及出借人是否涉嫌虚假诉讼?

  首先,什么是虚假诉讼?虚假诉讼就是行为人捏造事实并提起民事诉讼,扰乱司法秩序或者侵害他人财产权利的行为。从形式上看,行为人提起民事诉讼的事实很容易查明,问题的关键在于如何证明行为人实施了捏造事实的行为。

  是否有虚假诉讼首先从生活常识判断,常识和直觉的判断非常重要,而常识和直觉需要有大量的案件办理经验和丰富的生活经验。在本案中,短时间内发生了系列民间借贷的诉讼,确实存在蹊跷之处,故老黑应当提示法院重点围绕借贷事实是否实际发生展开充分调查。

  在本案中,因为当事人之间的借贷款项往来均通过现金方式进行,故需要查明的事实就应当从出借人的经济状况、其以往出借的情况、出借数额以及借款款项的去向等开展调查。

  (二)查处虚假诉讼的参与主体

  1. 承办法官

  如果行为人以捏造的事实提起民事诉讼,首先侵害的是司法秩序,如果法院未查明案件事实,则法院就是被骗的主体。所以,从参与主体来看,承办法官当然有依法查明案件事实的权利和义务,这是其职责所在,也是其行使审判权利的根本要求。

  对于双方是否存在借贷关系、借贷事实是否发生、借贷款项是否偿还等问题应当充分调查。围绕前述问题,承办法官通常会详细询问出借人的资金来源、交易的具体时间/地点、支付借贷款项的形式以及出借人的经济实力等,承办法官会根据法庭调查阶段查明的情况确定借款事实是否真实发生。

  2. 被害人

  通俗讲,如果行为人捏造事实且法院被骗作出了裁判,直接遭受损失的主体就是被害人。所以,被害人作为利害关系者,应当积极行使权利维护自己的权利。但是在有的案件中,被害人根本不会参加案件审理,甚至对于案件根本不知情,其如何维护自己的权利呢?比如,债权人与债务人通过法院调解方式确认了债权债务关系并实现了债权,但是会对债务人的其他债权人造成损害,且因其不参加债权人与债务人的诉讼活动,维护权利更无从谈起。在此种情况下,债务人的其他债权人作为案外人则可以提起撤销之诉、执行异议(执行异议之诉),避免自己的权利遭受损失。

  (三)救济措施

  如前所述,被害人是虚假诉讼中的最终受害者,其通过采取执行异议的救济程序维护权利最为常见。如果其为案件的当事人参与案件审理,其也可以通过再审和抗诉的方式将救济程序进行到底。

  另外,民刑并进往往会有较好的效果,在此类案件中,被害人可以采取刑事控告的方式维护权利,同时追究行为人的刑事责任。(北京刑事律师刘高锋)



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